Hayan en la “jugada” a dueños de los casinos Big Bola

Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio dueños de Big Bola a traviesan por una “mala mano” desde 2012.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pidió que se bloquearan 55 cuentas bancarias de cadenas los casinos por presentar irregulaciones ante las autoridades.

Se sospecha fuertemente que estos hermanos se han visto envueltos en lavado de dinero,  venta de combustible robado, apoderamiento dudoso de empresas como la Caja Popular Libertad y la venta del equipo de Futbol los Gallos de Querétaro.

Big Bola intento impugnar el bloqueo de esta orden, sin embargo, el 12 de mayo de 2022 se les rechazo el amparo.

Este hecho no es una de las primeras averiguaciones que instituciones gubernamentales tienen vigentes en el que se ven envueltos los hermanos Rodríguez Borgio; además de esto otras agencias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se bloqueó a Francisco Borgio por presunto sospechoso de lavado de dinero.

La Secretaría de Administración Tributaria (SAT) le atribuyo a los casinos in crédito fiscal de 591 millones de pesos por hacer omisión de pago de impuesto especial a las apuestas de 144 millones de pesos; mientras que se declara que se hacen algunas negociaciones con la Secretaría para tratar el pago.

Aún no se declara oficialmente un veredicto final de las demás instituciones que pesquisan las finanzas de la empresa Comercial de Juegos de la Frontera.